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安徽楚江科技新资料股份有限公司2021年度陈说摘要
发布时间:2022-06-22 21:06:32 来源:BoB全球体育投注

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以未来施行分配方案时股权挂号日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈余2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司深耕主业,坚持转型晋级不动摇,专心于资料的研制与制作,努力成为极具竞赛力的先进资料研制制作渠道型公司。公司事务包含先进铜基资料和军工碳资料两大板块,产品包含精细铜带、高端铜导体资料、铜合金线材、精细特钢、碳纤维复合资料和高端热工配备六大产品。陈说期内,先进铜基资料和军工碳资料板块均体现优异,铜基资料奉献营收主体,军工碳资料开释潜力。

  到2021年末,公司有用专利683件,其间发明专利206件,展开首台套、新产品等效果确认共29项,掌管及参与国家和工作标准47项。陈说期内,公司先后参与雪车用高性能纤维织物研制、高端LED用大卷重高精度黄铜带材制作关键技能及工业化运用、3D打印川西涡轮等省部级及以上横向课题8项,荣获国家“专精特新”小伟人企业、我国有色金属工业协会科学技能奖一等奖、江苏省绿色工厂、江苏省两化交融试点企业、安徽省节水型企业、质量信用等级AAA级企业等荣誉。

  公司以“做全球抢先的资料制作商,继续为客户发明价值”为任务,环绕“高质量展开,做工作龙头”的整体展开方针,继续加强技能研制,进行工业晋级,进步公司的归纳实力和中心竞赛力,参与全球竞赛。

  公司努力于先进铜基资料的研制、制作和出售,首要产品包含精细铜带、高端铜导体、铜合金线材和精细特钢等,为新一代信息技能、消费电子、新动力轿车、光伏动力、电力配备、先进轨道交通、智能制作和国防军工等范畴供给优质的工业资料和服务。

  精细铜带包含紫铜、黄铜、青铜等系列种类,广泛运用于LED、光伏组件、连接器、电力电缆、军工弹壳、新动力轿车及其电池组件等产品。

  高端铜导体包含导电铜杆、高精度电工圆铜线、镀锡软铜线、软铜绞并线等系列种类,可用于轿车线束、充电桩连接线、光伏汇流排、机器人线束、无人机线束、轨道交通线缆、核电电缆、电子电器线束等产品。

  铜合金线材包含黄铜、白铜及青铜合金三大系列,可用于电子电器接插件、车用气门芯、精细模具用切割线、五金配件等产品。

  精细特钢包含精细带钢、冷轧特种钢材及精细焊管三大系列,可用于电子电器外观件、高端锯片、空调储液罐、家具器件等产品。

  陈说期内,公司先进铜基资料板块可转债征集资金项目《年产5万吨高精度铜合金带箔项目》、《年产6万吨高精细度铜合金压延带材改扩建项目(二、三期)》、《年产30万吨绿色智能制作高精高导铜基资料项目(一期)》和《年产2万吨高精细铜合金线材项目》进入建造阶段,部分项目将在2022年逐渐建成并开释产能,公司产品结构将进一步优化,产品晋级效益将益发闪现。

  子公司天鸟高新是一家专业出产高性能碳纤维织物、芳纶纤维织物、飞机碳刹车预制件、 航天用碳/碳复合资料预制件的国家航空航天严重工程配套企业。中心产品包含特种纤维预制件和特种纤维布类两大类,产品广泛运用于航空航天、国防军工、高铁、无人机、轿车、光伏、风电等范畴。

  特种纤维预制件首要分特种纤维异形预制件、碳纤维刹车预制件和碳纤维热场预制件三大类,别离运用于航天航空范畴的异形预制体产品,军用飞机、民用客机以及高铁、民用轿车范畴的刹车预制体资料,以及光伏热场范畴的热场预制体资料等;特种纤维布的代表性产品有各类纤维布、纤维预浸布等。

  子公司顶立科技是一家专业从事高端热工配备及新资料研制、出产和出售,以国家严重工程需求为牵引的军民深度交融的“国家要点高新技能企业”。

  公司努力于超大型、超高温、全自动、智能化特种配备的研制制作,公司研制开发的热工配备产品包含碳陶热工配备、真空热处理配备、新式环保配备、粉末冶金配备等,为客户供给全方位的热处理技能解决方案;新资料产品包含高纯石墨资料、金属基3D打印资料及制品等。公司产品广泛运用于航空航天、国防军工、轿车制作、工业互联、高温合金、光伏动力等范畴。

  公司先进铜基资料板块选用再生质料效益、规划本钱效益和产品特征效益有机组合的盈余方法,坚持“产能利用率100%、产销率100%、资金回笼率100%,效益与规划同步增加”的运营标准,发明了继续的本钱抢先优势,归纳性价比工作抢先。公司具有健全的营销方法,自建营销网络,充沛靠近商场,对终端商场具有极强的掌控才能。

  子公司天鸟高新的产品选用以销定产、直销方法。公司与国内航天航空、中科院等科研院所及高校建立了严密的产学研用联动机制,并充沛运用信息化手法,活跃参与国内外展会,不断进步本身的知名度和影响力。

  子公司顶立科技以用户个性化需求为牵引,针对用户的痛点、难点,拟定个性化的归纳解决方案,不仅是高端配备的制作商,更是高端技能服务商。公司也是高端配备的运营商,在要点区域为要点客户群供给售后和出产服务,是我国航天航空的战略协作伙伴。

  陈说期内,公司先进铜基资料板块完结营收364.28亿元,较去年同期增加62.6%;其间:精细铜带产值30万吨,较去年同期增加29.77%,稳居全国第一位;铜合金线材、高端铜导体坚持细分工作龙头位置。

  成绩驱动要素:一是跟着我国经济腾飞,特别是近年来现代通讯、电子和半导体工业的迅猛展开,带动了高精细度板带材的需求;二是跟着海外疫情的重复及部分国家对我国进口产品的制裁,高端产品进口受阻,直接促进了国内铜加工材产品的高质量展开;三是经过多年探索和沉积,公司铜基资料板块的各类研制攻关项目从研制到工业化的方法相对老练,为新增赢利点赋能,公司经过技改晋级和新项目投建,发掘潜在产能,打破产能瓶颈,完结“质”“量”进步,推动产品结构高端化换挡,进步产品附加值和盈余水平,进一步稳固了公司的中心竞赛力和在工作界的位置。

  陈说期内,天鸟高新完结营收5.99亿元,较去年同期增加49.84%。子公司天鸟高新是国内飞机碳刹车预制件、碳纤维异形预制件及碳纤维热场资料预制件等碳纤维预制件的首要供货商之一。公司出产的碳刹车预制件已成功运用于波音、空客等干流民用飞机和多种军用飞机的替换碳刹车盘,在国产飞机碳刹车盘预制件范畴具有肯定的商场份额。公司是国产大飞机 C919碳刹车预制件的仅有供货商。

  成绩驱动要素:一是我国航空航天工业继续展开壮大,已成为全球第二大航空运输商场,探月工程、空间站、高分卫星等工程也进入快速展开期,相应碳/碳复合资料需求随之增加,公司主导产品飞机碳刹车预制件和碳纤维异形预制件需求会逐渐开释并坚持快速增加的趋势;二是光伏及半导体工作景气量的上行带动国内晶硅产能呈现爆发式增加,碳/碳复合热场资料作为晶硅炉的重要耗费资料,需求依据运用频率进行替换,热场资料面对供给严重的局势,带动了热场预制件需求的上量;三是公司“飞机碳刹车预制体扩能建造”及“碳纤维热场预制体工业化”征集资金项目建成投产、开释产能,规划效益明显增强。

  陈说期内,顶立科技完结营收3.14亿元,较去年同期增加83.4%。经过多年的堆集和很多的技能研制投入,子公司顶立科技在新资料及其资料制作配备方面形成了国内抢先和世界先进的技能和工艺优势,在碳纤维复合资料范畴及粉末冶金资料范畴已成为国内产品系列完全、可为客户供给完好解决方案的新资料及配备制作商,是智能热工设备的龙头企业。

  成绩驱动要素:一是工作高壁垒,从产品研制到出产再到订单均有较高的准入壁垒,公司会聚工作专家,技能优势雄厚,军工四证完全,与上下游客户粘性强;二是高性能新资料不断呈现,促进了制作配备的更新晋级,带来很多需求;三是公司搬家完结,出产运营现已脱节搬家问题的影响,产能打破瓶颈,为功率发挥奠定了坚实基础。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  注:截止本陈说期末,公司股东国家军民交融工业出资基金有限责任公司持有股份数量为66,701,475股,占本陈说期末总股本的4.9981%,不属于公司持股5%以上股东。上述“前10名股东持股状况”中宣布的持股份额是依据我国证券挂号结算有限责任公司供给的股东名册信息,按保存两位小数进行填写。

  2021年6月16日日中诚信世界在对本公司运营状况、工作展开状况进行归纳剖析与点评的基础上,出具了《安徽楚江科技新资料股份有限公司揭露发行可转化公司债券盯梢评级陈说(2021)》,盯梢评级效果:坚持公司主体信用等级为“AA”,评级展望为“安稳”,坚持“楚江转债”的债券信用等级为“AA”。中诚信世界出具的《安徽楚江科技新资料股份有限公司揭露发行可转化公司债券盯梢评级陈说(2021)》详细内容详见 2021 年 6 月 18 日巨潮资讯网()。

  详见公司2021年年度陈说全文第六节“重要事项”,详细描述了陈说期内产生的重要事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  危险提示:本会议抉择公告所涉2022年运营方案仅为办理层对全年运营事务展开的合理想象,并不代表公司对2022年度盈余或运营状况的猜测,终究能否完结需求得到商场的验证,此外还受微观商场环境等许多要素影响,存在较大不确认性。该方案不构成公司对出资者的本质许诺,出资者及相关人士均应当对此坚持满意的危险知道,而且应当了解方案、猜测与许诺之间的差异,特提请广阔出资者留意出资危险。

  安徽楚江科技新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十七次会议告诉于2022年4月2日以书面、传真或电子邮件等方法宣布,会议于2022年4月13日以现场和通讯表决相结合的方法举办,其间:因疫情防控的要求,董事缪云良、和岩彬、汤优钢、黄启忠、柳瑞清、胡刘芬以通讯方法参与。本次会议应参会董事9人,实践参会董事9人,公司监事及高档办理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生掌管。本次会议的招集、举办和表决程序及到会会议的董事人数契合法令、法规和公司章程等有关规矩。

  公司独立董事黄启忠先生、柳瑞清先生、胡刘芬女士别离向董事会提交了《2021年独立董事述职陈说》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,述职陈说详细内容见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  《2021年年度陈说摘要》详见2022年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《关于2021年度财政决算的陈说》。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《关于2022年财政预算及运营方案的陈说》。

  公司独立董事就本事项宣布了独立定见,容诚管帐师事务所(特别一般合伙)出具了鉴证陈说,保荐组织华泰联合证券有限责任公司和独立财政顾问东海证券股份有限公司别离出具了专项核对定见,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  公司2021年度赢利分配预案充沛考虑了公司对广阔出资者的合理出资报答,与公司现在的股本结构状况及未来杰出的盈余预期相匹配,契合公司展开规划,契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于赢利分配的相关规矩,具有合法性、合规性及合理性。

  公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见,相关内容详见2022年4月15日巨潮资讯网()。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。

  容诚管帐师事务所(特别一般合伙)对公司内部操控有用性的确认进行了鉴证,出具了鉴证陈说,公司监事会和独立董事对内部操控自我点评陈说出具了专项定见,保荐组织华泰联合证券有限责任公司出具了专项核对定见,上述鉴证陈说和核对定见详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《2021年度内部操控点评陈说》。

  保荐组织华泰联合证券有限责任公司出具了专项核对定见,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《内部操控规矩实行状况自查表》。

  到2021年12月31日,公司现金购入财物江苏鑫海高导新资料有限公司2021年度盈余完结状况与成绩许诺间不存在严重差异,完结了成绩许诺方针。

  公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见,容诚管帐师事务所(特别一般合伙)出具了鉴证陈说,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《关于江苏鑫海高导新资料有限公司成绩许诺完结状况的阐明》。

  公司董事会审计委员会对容诚管帐师事务所(特别一般合伙)的资质进行了检查,以为其满意为公司供给审计服务的资质要求,具有审计的专业才能,因而赞同向董事会提议续聘容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度审计组织。

  公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见,相关内容详见2022年4月15日巨潮资讯网()。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于拟续聘管帐师事务所的公告》。

  依据2022年出产运营的需求,公司(含全资子公司、控股子公司及孙公司)2022年度拟向徽商银行、我国农业银行、交通银行、浦发银行、我国建造银行、中信银行、招商银行、芜湖扬子乡村商业银行、兴业银行、工商银行、我国银行、合肥科技乡村商业银行、民生银行、广发银行、广东清远乡村商业银行、湖南星沙乡村商业银行、光大银行、邮政储蓄银行、华夏银行、东莞银行、浙商银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、安全银行、广州农商行清远分行、永丰银行、苏银村镇银行、我国信任银行等金融组织(含以上金融组织的分支组织)请求总额不超越84.6亿元的归纳授信(终究以各家银行实践批阅的授信额度为准),用于非流动资金告贷、流动资金告贷、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等,授信期限为一年。详细实践融资金额将视公司出产运营和出资建造的实践资金需求而定(终究以银行与公司实践产生的融资金额为准)。

  提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内的悉数与授信(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等)有关的合同、协议、凭据等各项法令文件,由此产生的法令、经济责任悉数由公司承当。

  上述授权期限为2021年度股东大会经过之日起到下一年度股东大会举办之日止。

  (十三)、审议经过了《关于2022年度展开产品期货期权套期保值事务的方案》

  董事会以为公司2022年拟展开的产品期货期权套期保值事务是切实可行的,对出产运营是有利的。

  公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2022年度展开产品期货期权套期保值事务的公告》。

  赞同公司及子公司2022年度拟与相关方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸展开有限公司、安徽楚江新资料工业研究院有限公司产生总金额不超越人民币780,800万元的收购质料、租借事务等日常相关买卖。

  公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2022年度日常相关买卖的公告》。

  (十五)、审议经过了《关于为子公司及孙公司请求银行授信额度供给担保的方案》

  公司子公司安徽楚江高精铜带有限公司、清远楚江铜业有限公司、清远楚江高精铜带有限公司、安徽楚江特钢有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、湖南顶立科技有限公司、江苏鑫海高导新资料有限公司、安徽鑫海高导新资料有限公司、江苏天鸟高新技能股份有限公司以及孙公司安徽楚江精细带钢有限公司、芜湖天鸟高新技能股份有限公司、丹阳市海弘新资料有限公司财物质量优秀,偿债才能较强,为其供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内,不存在与我国证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况。此次担保有利于子公司及孙公司筹集资金,展开事务,契合公司整体利益。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于为子公司及孙公司请求银行授信额度供给担保的公告》。

  赞同公司及子公司拟运用不超越5亿元(含本数)搁置自有资金用于购买安全性高、流动性好,危险性低的理财产品,在上述额度内,可循环翻滚运用。

  公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于运用自有资金进行现金办理的公告》。

  本次管帐方针改变是依据国家财政部相关规矩进行的合理改变,契合《企业管帐准则》及相关规矩,实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不会对当期和管帐方针改变之前公司财政状况、运营效果和现金流量产生影响,不存在危害公司及整体股东利益的状况。董事会赞同公司本次管帐方针改变。

  公司独立董事对此方案宣布了清晰赞同的独立定见,相关内容详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于管帐方针改变的公告》。

  《安徽楚江科技新资料股份有限公司征集资金办理制度》详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  董事会决议于2022年5月6日举办2021年年度股东大会,审议董事会、监事会的相关方案。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(上的《关于举办2021年年度股东大会的告诉》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽楚江科技新资料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议于2022年5月6日举办公司2021年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  2、股东大会招集人:公司第五届董事会第二十七次会议抉择举办,由公司董事会招集举办。

  3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会的举办契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月6日上午 9:15一9:25,9:30一11:30,下午 13:00-15:00。

  经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2022年5月6日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举办。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东投票表决时,同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票效果为准。

  (1)到 2022年4月27日(股权挂号日)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议举办地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼会议中心。

  方案1、方案 3-12现已公司第五届董事会第二十七次会议审议经过,方案 2-12现已公司第五届监事会第二十六次会议审议经过,详见2022年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( )的相关公告。

  2、依据《上市公司股东大会规矩》的要求,股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时,对中小出资者(中小出资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高档办理人员;②独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当独自计票,并及时揭露宣布。

  2、挂号地址:安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号公司办公楼二楼董事会办公室。

  (1)法人股东到会会议须持有营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭据、法定代表人身份证明书及身份证等处理挂号手续;托付代理人到会的,须持营业执照复印件(盖公章)、单位持股凭据、授权托付书及到会人身份证等处理挂号手续。

  (2)自然人股东亲身到会会议的须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;托付代理人到会会议的,应持自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续。

  (3)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号,不接受电话挂号。

  本次股东大会,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系()参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月6日上午9:15至下午 15:00期间的恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  自己/本公司作为安徽楚江科技新资料股份有限公司的股东,兹托付 ( )先生/女士代表到会安徽楚江科技新资料股份有限公司2021年年度股东大会,被托付人有权按照本授权托付书的指示对该次会议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(本单位)对该次会议审议的各项方案的表决议见如下:

  阐明:托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  安徽楚江科技新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十六次会议告诉于2022年4月2日以书面、传真或电子邮件等方法宣布,会议于2022年4月13日以现场和通讯表决相结合的方法举办,其间:因疫情防控的要求,监事曹全中以通讯方法参与。本次会议应参会监事3人,实践参会监事3人,会议由监事会主席曹全中先生掌管。本次会议的招集、举办和表决程序及到会会议的监事人数契合法令、法规和公司章程等有关规矩。

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅《安徽楚江科技新资料股份有限公司2021年年度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《2021年年度陈说摘要》详见2022年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《关于2021年度财政决算的陈说》。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《关于2022年财政预算及运营方案的陈说》。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  经审阅,监事会以为:公司2021年度赢利分配预案合法、合规,契合公司赢利分配方针及公司章程的赢利分配许诺,不存在危害中小股东利益的景象。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。

  经审阅,监事会以为:《2021年度内部操控自我点评陈说》实在、精确、全面、客观地反映了公司2021年度内部操控的实践状况。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《2021年度内部操控点评陈说》。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《内部操控规矩实行状况自查表》。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在巨潮资讯网(上的《关于江苏鑫海高导新资料有限公司成绩许诺完结状况的阐明》。

  经审阅,监事会以为:容诚管帐师事务所(特别一般合伙)具有从事证券事务资历及从事上市公司审计工作的丰厚经历和工作素质,在以往与公司的协作过程中,为公司供给了优质的审计服务,关于标准公司的财政运作,起到了活跃的建造性效果。其在担任公司审计组织期间,遵从《我国注册管帐师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地宣布了独立审计定见。因而,监事会赞同《2022年续聘管帐师事务所的方案》。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于拟续聘管帐师事务所的公告》。

  (十二)、审议经过了《关于2022年度展开产品期货期权套期保值事务的方案》

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2022年度展开产品期货期权套期保值事务的公告》。

  经审阅,监事会以为:公司2022年度日常相关买卖事项是在公平合理、两边协商一致的基础上进行的,买卖价格的确认契合揭露、公平、公平的准则,买卖方法契合商场规矩,买卖价格公允,没有危害公司及公司非相关股东、特别是中小股东的利益。相关董事审议相关事项时进行了逃避表决。监事会对公司上述相关买卖无异议。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于2022年度日常相关买卖的公告》。

  (十四)、审议经过了《关于为子公司及孙公司请求银行授信额度供给担保的方案》

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于为子公司及孙公司请求银行授信额度供给担保的公告》。

  经审阅,监事会以为:公司及子公司本次运用搁置自有资金进行现金办理,可以进步公司资金的运用功率和收益,不会影响公司正常出产运营事务展开,不存在危害公司及中小股东利益的景象,该事项决议计划和审议程序合法、合规。因而,监事会赞同公司及子公司运用搁置自有资金不超越5亿元(含本数)进行现金办理。期限不超越12个月,出资安全性高、低危险、稳健型的商业银行及其他金融组织理财产品。

  该方案的详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于运用自有资金进行现金办理的公告》。

  经审阅,监事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关规矩进行的合理改变,实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果;相关决议计划程序契合有关法令法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

  详细内容详见2022年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上的《关于管帐方针改变的公告》。

  《安徽楚江科技新资料股份有限公司征集资金办理制度》详见2022年4月15日的巨潮资讯网(。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据深圳证券买卖所《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号逐个公告格局》的规矩,将安徽楚江科技新资料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度征集资金寄存与运用状况陈说如下:

  经我国证券监督办理委员会证监答应[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新资料股份有限公司非揭露发行股票的批复》,由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日经过向8家特定目标非揭露发行人民币一般股股票89,889,036.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.05元,征集资金总额为人民币135,283.00万元,扣除各项发行费用算计人民币1,649.99万元后,实践征集资金净额为人民币133,633.01万元。上述征集资金已于2016年12月30日到位,业经华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)会验字[2017]0046号《验资陈说》验证。本公司对征集资金采纳了专户存储。

  经我国证券监督办理委员会证监答应[2018]2055号《关于核准安徽楚江科技新资料股份有限公司向缪云良等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》,由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定目标非揭露发行人民币一般股股票136,405,109.00股,每股发行价格为人民币5.48元,征集资金总额为人民币747,499,997.32元,扣除各项发行费用算计人民币19,814,459.74元后, 实践征集资金净额为人民币727,685,537.58元。上述征集资金已于2019年6月11日到位,业经容诚管帐师事务所(特别一般合伙)会验字[2019]6175号《验资陈说》验证。本公司对征集资金采纳了专户存储。

  经我国证券监督办理委员会证监答应[2020]353号《关于核准安徽楚江科技新资料股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》,公司向社会揭露发行面值总额183,000万元可转化公司债券,每张面值100元,扣除各项发行费用算计人民币1,437.60万元后,实践征集资金净额为人民币181,562.40万元。上述征集资金已于2020年6月10日到位,业经容诚管帐师事务所(特别一般合伙)容诚验字[2020]241Z0002号《验资陈说》验证。本公司对征集资金采纳了专户存储。

  依据有关法令法规及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》的规矩,遵从标准、安全、高效、通明的准则,公司拟定了《征集资金办理制度》,对征集资金的存储、批阅、运用、办理与监督做出了清晰的规矩,以在制度上确保征集资金的标准运用。

  2017年1月17日,本公司别离与招商银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“招商银行芜湖分行”)、我国建造银行股份有限公司芜湖经济技能开发区支行(以下简称“建造银行芜湖开发区支行”)、兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“兴业银行芜湖分行”)、芜湖扬子乡村商业银行股份有限公司桥北支行(以下简称“芜湖扬子银行桥北支行”)及海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署《征集资金三方监管协议》,在招商银行芜湖开发区支行开设征集资金专项账户(账号:)金额为25,150.00万元;在建造银行芜湖开发区支行开设征集资金专项账户(账号:00165)金额为25,310.00万元;在兴业银行芜湖分行开设征集资金专项账户(账号:987)金额为25,000.00万元;在芜湖扬子银行桥北支行开设征集资金专项账户(账号:00000075)金额为25,500.00万元;本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行(以下简称“兴业银行长沙南城支行”)、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《征集资金四方监管协议》,在兴业银行长沙南城支行开设征集资金专项账户(账号:713)金额为32,823.00万元。三方(四方)监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,三方(四方)监管协议的实行不存在问题。

  公司别离于2018年1月26日、2018年2月13日举办第四届董事会第二十六次会议、2018年第一届暂时股东大会审议经过了《关于改变部分募投项目施行主体及施行地址的方案》,赞同公司依据实践运营需求,将募投项目“铜合金板带产品晋级、产能置换及智能化改造项目”的施行主体由“楚江新材”改变为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”,施行地址由“安徽省芜湖市经济技能开发区九华北路 8 号”改变为“安徽省芜湖市经济技能开发区九华北路8号”和“广东省清远高新技能开发区百嘉工业园内”。2018年3月14日,本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证券股份有限公司别离与我国农业银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《非揭露发行股票征集资金四方监管协议》,在农业银行清远分行开设征集资金专项账户(账号:52)金额为8,000.00万元,在广发银行清远分行开设征集资金专项账户(账号:0227)金额为18,000.00 万元。

  2018年9月本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖扬子乡村商业银行股份有限公司桥北支行、海通证券股份有限公司签署了《非揭露发行股票征集资金四方监管协议》,在芜湖扬子乡村商业银行股份有限公司桥北支行开设征集资金专项账户(账号:00000155)。

  2018年11月经海通证券股份有限公司、芜湖扬子乡村商业银行股份有限公司桥北支行赞同,停止了2017年1月签定的《征集资金三方监管协议》,将寄存与芜湖扬子乡村商业银行股份有限公司桥北支行征集资金专户(账号:00000075)的征集资金余额连续划入全资子公司安徽楚江高新电材有限公司开立的征集资金专户(账号:00000155),并将原征集资金账户作销户处理(账号:00000075)。

  公司于2020年12月4日举办的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议经过了《关于全资子公司以自有资金置换部分征集资金暨上市公司改变征集资金用处的方案》,赞同全资子公司湖南顶立科技有限公司以自有资金置换以上市公司前期以告贷方法投入“湖南顶立科技有限公司智能热工配备及特种复合资料工业化项目”的征集资金,该募投项目提早停止,与该项目对应的征集资金及相应孳息悉数偿还至上市公司,并用于永久弥补流动资金。2020年12月湖南顶立科技有限公司已偿还13,578.85万元至中信银行芜湖分行营业部开立的征集资金专户(账号:7147),2021年1月6日,公司、华泰联合证券与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《征集资金三方监管协议》。

  到2021年12月31日,公司已刊出征集资金专户:招商银行芜湖开发区支行(账号);建造银行芜湖开发区支行(账号00165);兴业银行芜湖分行(账号987);兴业银行长沙南城支行(账号713);农业银行清远分行(账号52);广发银行清远分行(账号0227);中信银行芜湖分行营业部(账号7147)。前述征集资金专用账户刊出后,相关征集资金监管协议已停止。

  2019年6 月17日,公司与中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)签署了《征集资金三方监管协议》,在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部(以下简称“中信银行芜湖分行”)开设征集资金专项账户(账号:1296)金额为 73,423.00万元。三方监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

  2019年6 月27日,公司、公司子公司江苏天鸟高新技能股份有限公司(以下简称“天鸟高新”)、东海证券别离与我国工商银行股份有限公司宜兴支行(以下简称“工商银行宜兴支行”)、我国农业银行股份有限公司宜兴市支行(农业银行宜兴支行)、我国银行股份有限公司宜兴支行(我国银行宜兴支行)签定了《征集资金四方监管协议》。在工商银行宜兴支行(账号:2453)开设征集资金专项账户,金额为19,200.00万元;在农业银行宜兴支行(账号:10)开设征集资金专项账户,金额为22,600.00万元;在中行宜兴支行(账号:2)开设征集资金专项账户,金额为2,900.00万元。四方监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,四方监管协议的实行不存在问题。

  2020年6月20日,公司、华泰联合证券别离与我国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行、潍坊银行股份有限公司营业部签署了《征集资金三方监管协议》,在我国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行辖属二级支行我国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行(以下简称“农行芜湖出口加工区支行”)开设征集资金专项账户(账号:92),金额为162,268万元;在潍坊银行股份有限公司营业部(以下简称“潍坊银行营业部”)开设征集资金专户(账号:670),金额为20,000 万元。三方监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

  2020年7月2日,公司、华泰联合证券别离与我国建造银行股份有限公司芜湖经济技能开发区支行(以下简称“建行芜湖开发区支行”)、华夏银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“华夏银行芜湖分行”)签署了《征集资金三方监管协议》,在建行芜湖开发区支行开设征集资金专项账户(账号:00957),金额为15,000.00万;在华夏银行芜湖分行开设征集资金专项账户(账号:82),金额为 15,000.00万元。三方监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议的实行不存在问题。

  2020年7月,公司、公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、清远楚江铜业有限公司、华泰联合证券别离与我国工商银行股份有限公司芜湖经济技能开发区支行(以下简称“工行芜湖开发区支行”)、芜湖扬子乡村商业银行股份有限公司桥北支行(以下简称“芜湖扬子银行桥北支行”)、我国民生银行股份有限公司合肥分行(以下简称“民生银行合肥分行”)、我国建造银行股份有限公司清远市分行(以下简称“建行清远分行”)、广发银行股份有限公司清远分行(以下简称“广发银行清远分行”)、我国农业银行股份有限公司清远分行(以下简称“农行清远分行”)签署了《征集资金四方监管协议》,在工行芜湖开发区支行开设征集资金专项账户(账号:3975),金额为15,000.00万元;在芜湖扬子银行桥北支行开设征集资金专项账户(账号:00000108),金额为33,000.00万元;在民生银行合肥分行辖属分行我国民生银行股份有限公司芜湖分行营业部(以下简称“民生银行芜湖分行营业部”)开设征集资金专项账户(账号:632106373),金额为8,000.00万元;在建行清远分行辖属支行我国建造银行股份有限公司清远高新区科技支行(以下简称“建行清远科技支行”)开设征集资金专项账户(账号:00713),金额为8,000.00万元;在广发银行清远分行开设征集资金专项账户(账号:0777),金额为14,000.00万元;在农行清远分行开设征集资金专项账户(账号:65),金额为5,000.00万元。以上账户资金均从公司征集资金专户农行出口加工区支行(账号92)进行划拨。到2020年 12月31日,公司从征集资金专户农行芜湖出口加工区支行(账号 92)划拨资金状况如下:

  公司于2020年6月29日举办第五届董事会第十一次会议,审议经过了《关于建立子公司和改变部分可转化公司债券征集资金出资项目施行主体的方案》,将“年产30万吨绿色智能制作高精高导铜基资料项目(一期)”的施行主体由全资子公司安徽楚江高新电材有限公司改变为新建立的全资子公司安徽鑫海高导新资料有限公司。2020年8月,公司、公司全资子公司安徽鑫海高导新资料有限公司、华泰联合证券别离与工行芜湖开发区支行、芜湖扬子银行桥北支行签署了《征集资金四方监管协议》,在工行芜湖开发区支行开设征集资金专项账户(账号:7060),金额为15,000.00万元;在芜湖扬子银行桥北支行开设征集资金专项账户(账号:00000015),金额为33,000.00万元。四方监管协议与深圳证券买卖所监管协议范本不存在严重差异,四方监管协议的实行不存在问题。

  到2021年12月31日,公司已刊出征集资金专户:潍坊银行营业部(账号670)。前述征集资金专用账户刊出后,相关征集资金监管协议已停止。

  2、2018年发行股份购买财物并征集配套资金募投项意图资金运用状况详见附表2。

  3、2019年揭露发行A股可转化公司债券征集资金募投项意图资金运用状况详见附表 3。

  到2021年12月31日止,公司已累计投入征集资金总额合计人民币277,234.87万元,各项意图投入状况及效益状况详见附表1、附表2及附表3。